Отличие преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства

Что является основной целью и на какие разновидности подразделяется банкротство?

Основной целью объявления несостоятельности является:

  • Юридические лица (закрыть бизнес, либо кардинально его реорганизовать).
  • Частные граждане (остановить неустанное возрастание долгов по кредитным обязательствам).

Какими характерными признаками отличается преднамеренная/фиктивная несостоятельность:

  • Лицо обладает денежными долговыми обязательствами на огромную сумму (свыше ста тысяч рублей).
  • Субъект не имеет возможность погашать задолженности по кредиту.
  • Должник признается официальным банкротом после судебных процессов (судебное решение).

Однако есть и специфические фактические признаки намеренной несостоятельности:

  • Должники намеренно скрывают свое имущество (местонахождение, продажа).
  • При обращении в судебный орган (заявление о банкротстве) не соблюдались необходимые процедуры и обязанности.
  • Дебиторы не выполняют регламентированные правила проведения процедур.
  • Документы (бухгалтерская отчетность, учетная документация) являются фальсифицированными, т. е. их подделали.

Изначально складывается ощущение, что определения преднамеренной и фиктивной несостоятельности, это понятия одинаковые. Но это не является таковым.

Между ними есть некоторые различия:

  • Первый случай – это действия, которые совершают управляющие лица, чтобы объявляют себя неплатежеспособными для погашения действующих задолженностей по кредитным соглашениям. Данные деяния проводятся, чтобы незаконно присвоить все существующие активы, числящиеся на балансе предприятия.
  • Второй случай – это виновное лицо (должник) заявляет в судебный орган заведомо ложную информацию, чтобы получить отсрочку по долговым обязательствам, либо уклониться от выплаты кредитных долгов.

Как видите, отличие преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства устанавливается по определенным признакам и расследуется по разным схемам.

Как выявляются факты присутствия преднамеренной несостоятельности?

В ситуации, когда на предприятии инициировались данные процедуры, осуществляются специальные мероприятия (инвентаризация, финансовое анализирование), которые арбитражный управляющий, либо для проверок приглашаются независимые эксперты-финансисты.

Обратившись в нашу независимо-экспертную компанию, имеющую все допуски на ведение данной деятельности, каждый клиент, заинтересованный в выявлении признаков банкротства любого вида, получить самые независимые и объективные результаты.

При данных экспертных исследованиях выполняются следующие работы:

  • Анализирование платежеспособности проверяемого объекта (финансовое обследование).
  • Инвентаризируются все активы, стоящие на балансе.
  • Проверяются правомерности заключенных сделок, поспособствовавшие, либо помогли ухудшить финансовое положение и увеличить неплатежеспособность.

Если определятся ущербы в крупных размерах, то проводится расследование и судебное рассмотрение, где может быть вынесены разные наказания (административные штрафы, принудительные работы, лишение свободы, доп. штрафные санкции).

Добавить комментарий

Обязательные поля помечены *. Ваш e-mail не будет опубликован.